Что проверяют
Источник средств, профиль деятельности, география контрагентов, прозрачность структуры владения.
Типичный пакет
Лицензия, уставные документы, паспорта UBO, бизнес-план / описание операций, proof of address.
Реалистичные ожидания
Сроки часто 3–6 недель. Отказ возможен — важно заранее подобрать банк под профиль.
Мы готовим досье и сопровождаем коммуникацию с банком.